刑事辩护、企业合规

专业领域：刑事辩护、企业合规

个人介绍

谢向英律师，上海博和汉商律师事务所高级合伙人。华东政法大学刑法学硕士，上海交通大学安泰经管学院EMBA，澳门科技大学刑法学博士在读。

谢向英律师在刑事诉讼与刑事合规领域具有丰富经验，特别在经济金融犯罪、网络犯罪、职务犯罪有丰富的办案经验，对企业刑事合规有独特研究和相关经营。其能够帮助企业在刑事风险化解、企业危机处理、反舞弊调查与刑事控告、涉案企业合规、企业刑事法律顾问等方面提供专业的法律服务。

除常年活跃于办案一线外，谢律师还积极投入刑事法律研究、司法解释研讨、行业标准制定的工作中，曾作为起草人之一参与《中小企业合规管理体系有效性评价》团体标准制定工作。

兼职

中国犯罪学学会预防犯罪专业委员会常务理事

华东政法大学刑事辩护实务研究院副院长

华东政法大学兼职硕士生导师

上海市普陀区青年律师联合会会长

上海市普陀区首批第三方监督评估专家名录库成员

上海市律师协会刑事合规研究委员会委员

企业反舞弊治理与科研中心特聘专家

上海市破产管理人协会涉刑专委会委员

上海交通大学安泰经管学院EMBA校友会理事

主要著作

1. 《企业刑事合规实务》，法律出版社出版（独著）

2. 《刑事辩护进阶律师实务》，《法律出版社》出版（参与撰写）

3. 《无罪辩护》，《苏州大学出版社》出版（参与撰写）

4. 《最高检企业合规典型案例合集及系列解读》，载威科先行

5. 《新型操纵市场犯罪行为研究》，载《中国检察官》2019年第11期

6. 《私募基金涉及集资类犯罪疑难问题探讨》，载《经济刑法》

代表案例

刑事诉讼案例：

1. 全国首例电子票据诈骗案；

2. 上海“极速钱包”特大现金贷诈骗案(公安部扫黑除恶十大案件)；

3. 葛兰素史克（gsk）商业贿赂案系列案；

4. 二十一世纪传媒新闻敲诈案；

5. e租宝非法集资系列案；

6. 中晋非法集资系列案；

7. 小牛资本非法集资系列案；

8. 上海某大学副校长江某某贪污受贿系列案；

9. 大连某公司特大医疗诈骗案（公安部督办案件）；

10. 美梭公司特大骗取出口退税案；

11. 合肥医生埋尸杀人案。

刑事合规案例：

1. 瑞士某知名公司员工涉嫌职务侵占内部调查；

2. 香港某知名医药公司员工涉嫌串通投标、商业贿赂内部调查；

3. 美国某房地产公司涉嫌违法适用外汇的风险化解；

4. 某知名企业银行总行提供“诉讼风险化解与案防合规”法律服务；

5. 某知名公司员工涉嫌商业贿赂内部调查；

6. 某知名公司破产和解过程刑事危机化解；

7. 某能源公司被他人合同诈骗代为进行刑事控告；

8. 美国某知名农业公司涉嫌“生产、销售伪劣农药罪”风险化解；

9. 某大型民营企业涉嫌污染环境罪，作为刑事合规律师帮助企业进行合规整改，最终做出不起诉处理；

10. 某民营企业涉嫌虚开发票罪，作为刑事合规律师帮助企业进行合规整改，最终做出不起诉处理。